Τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2018 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λάμψα.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 29η Ιουλίου 2019. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 30ή Ιουλίου 2019.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 5 Αυγούστου 2019.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και οι αποφάσεις
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 16/07/2019, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.817.959 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών, ήτοι 74,04% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:
(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (εταιρικών και ενοποιημένων), περιλαμβανομένου και της διανομής μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2018, με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος την 29/07/2019. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 30/07/2019. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 05/08/2019. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
(2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018,όπως ισχύει, και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018.
(3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την ελεγκτική εταιρεία GRAND THORNTON A.E., η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, και αποφάσισε ότι η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(4) επί του τέταρτου θέματος ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους ότι σε συνέχεια και της περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν προεγκριθηκε ούτε καταβλήθηκε κάποιο ποσό ως αμοιβή για την χρήση 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ προενέκρινε καταβολή αμοιβών ύψους 18.000 ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιο Χωμενίδη για την χρήση 2019.
