Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, για τους τελικούς δικαιούχους νομικών προσώπων ξεκινά τη λειτουργία της.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες ακολουθεί τις διεθνείς καλές πρακτικές για την αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα πρέπει να καταχωρούν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε ένα Κεντρικό Μητρώο.
Ο τρόπος δόμησης του μητρώου αυτού αποκαλύπτει τις συμμετοχές φυσικών προσώπων σε πλέγμα εταιριών με σκοπό την διερεύνηση του ποιος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων 25% και άνω και άρα ασκεί έλεγχο.
Κατ’ αυτό τον τρόπο προλαμβάνεται η “εκμετάλλευση” του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
