Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας πολύμηνη και ενδελεχής οικονομική αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, που αφορούσε στον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Γραφείου ΕΟΤ Ρουμανίας κατά τη χρονική περίοδο 2008-2011.
Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε με σκοπό την εξακρίβωση πρόκλησης οικονομικής ζημίας σε βάρος του Δημοσίου και την αναζήτηση τυχόν ποινικής ευθύνης, του τότε Προϊσταμένου του γραφείου.
Αποτέλεσμα της εμπεριστατωμένης έρευνας ήταν να σχηματιστεί σχετική ποινική δικογραφία, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, ο οποίος είχε διατελέσει προϊστάμενος του γραφείου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ κατηγορείται για κακουργηματική απιστία, η συνολική ζημία της οποίας υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.
Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια διαβιβάσθηκε σε τακτικό Ανακριτή για διενέργεια κύριας ανάκρισης.
Πιο αναλυτικά, από την επεξεργασία, αλλά και ανάλυση του προανακριτικού υλικού, που συγκεντρώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, προέκυψαν τα παρακάτω:
Την 22.01.2009, το Γραφείο ΕΟΤ Ρουμανίας σύναψε παράνομα, με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, δάνειο ύψους 40.000 ευρώ, με εγγυητή τον 57χρονο (τότε προϊστάμενο) του γραφείου. Σκοπός του δανείου ήταν η κάλυψη δαπανών για την παραγωγή έντυπου και προωθητικού υλικού, στο πλαίσιο δράσεων για τα έτη 2008-2009, ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, το ποσό αυτό διατέθηκε για την κάλυψη δαπανών διοίκησης και λειτουργίας.
Με την παράνομη σύναψη του δανείου αυτού, ο 57χρονος δέσμευσε τον Οργανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντά του, χωρίς να έχει λάβει την προαπαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας και χωρίς να έχει γνωστοποιήσει σε αυτή τους όρους και τις υποχρεώσεις της σύμβασης, ενέργεια στην οποία προέβη με την παρέλευση δεκάμηνου.
Σύμφωνα με σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης, διαπιστώθηκε ότι για τα παραστατικά των λογαριασμών Διοίκησης – Λειτουργίας και Δημοσίων Σχέσεων των ετών 2008-2011, δεν είχε υποβληθεί απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού των επιμέρους κονδυλίων και τελικής κατανομής.
Σε άλλη περίπτωση, και πάλι χωρίς τη σχετική έγκριση από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, διαπιστώθηκαν παρατυπίες στις πιστωτικές συμβάσεις και συγκεκριμένα προέκυψε ανεξόφλητο ποσό ύψους 20.438,27 ευρώ, που αφορούσε στην πιστωτική διευκόλυνση του Γραφείου, μαζί με όλα τα σχετικά έξοδα (προμήθειες, τόκοι κ.ά.).
Την ίδια χρονική περίοδο παρατηρείται «εσωτερικός δανεισμός», ο οποίος είχε ως κύριο στόχο την κάλυψη οικονομικών ατασθαλιών. Παρατηρείται δηλαδή μετακίνηση χρηματικών ποσών ανάμεσα στους λογαριασμούς, που τηρούνταν από το Γραφείο. Ενδεικτικά, από τον λογαριασμό Διοίκησης και Λειτουργίας μεταφέρθηκε στο λογαριασμό Δημοσίων Σχέσεων το ποσό των 18.150,88 ευρώ και από τον λογαριασμό Δημοσίων Σχέσεων μεταφέρθηκε στον λογαριασμό Εκθέσεων το ποσό των 29.082,04 ευρώ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
